c’est normal que ma banque me demande une photocopie de ma carte d’identité et?
Question by pierre.renault: c’est normal que ma banque me demande une photocopie de ma carte d’identité et?
un justificatif de domicile, ainsi qu’un questionnaire complet, alors que je suis client depuis 40 ans, et sous prétexte d’une obligation gouvernementale ??? ( Crédit Agricole du 17 et du 33).
J’ai demandé à mon entourage, aucune autre banque ne le demande actuellement.
MONSIEUR RENAULT PIERRE
Vous êtes client(e) du Crédit Agricole d’Aquitaine et nous vous en remercions.
La réglementation concernant l’identification de notre clientèle ayant été modifiée par l’ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 dans son article 19, nous sommes dans l’obligation de récupérer auprès de vous les documents nous permettant de justifier du respect du cadre juridique en vigueur auprès des autorités.
C’est pourquoi nous vous invitons à transmettre les éléments ci-dessous à votre agence :
– photocopie d’un justificatif d’identité en cours de validité*
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de nous retourner ce document scanné, par email à l’adresse créée spécifiquement à cet effet (mondossierclient@ca-aquitaine.fr). Votre réf client à rappeler : 03975029
Ces informations nous sont indispensables non seulement d’un point de vue réglementaire, au risque de ne pouvoir poursuivre notre relation, mais également pour améliorer la qualité de notre service à votre égard. Elles seront en effet utiles dans vos démarches ultérieures avec le Crédit Agricole d’Aquitaine.
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Si vous rencontrez des difficultés pour nous les fournir, nous vous remercions de nous en faire part pour étudier avec vous les solutions à mettre en place.
Avec nos salutations les meilleures,
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Dominique MOREAU FERELLEC
* recto verso carte d’identité ou passeport, permis de conduire si photo récente, titre de séjour.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE – Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 022 491. Siège social : 304, bd du Président Wilson – 33076 Bordeaux Cedex. 434 651 246 RCS Bordeaux
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MONSIEUR RENAULT PIERRE
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La réglementation concernant l’identification de notre clientèle ayant été modifiée par l’ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 dans son article 19, nous sommes dans l’obligation de récupérer auprès de vous les documents nous permettant de justifier du respect du cadre juridique en vigueur auprès des autorités.
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Best answer:
Answer by bilto1950
Oui
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ӃҼ尺しUイエהOҼC
16 juillet 2011 @ 12 h 15 min
Oui mais pour le questionnaire ils peuvent se toucher grave !
francois
16 juillet 2011 @ 12 h 31 min
ne pas y repondre.j’ai recu de ma caisse d’epargne un questionnaire totalement intrusif et illegal demandant une serie de renseignements sur ma famille mes enfants etc sous le meme pretexte que la loi l’exige.je n’ai pas repondu et si ils persistent je ferme mes comptes chez ces inquisiteurs.
@et je constate qu’il existe des abrutis pour cautionner ce genre d’abus et mettre des pouces en bas
Diablesse
16 juillet 2011 @ 12 h 39 min
Je pense pas que vous soyez la seule personne à recevoir ce genre de lettre,
C’est une politique qui revient à l’organisation interne de ta banque,
Envoyez leur ta carte d’identité par courrier express ou déplacez vous à l’agence pour la remettre à ton chargé d’affaire en main propre.
Vincent
16 juillet 2011 @ 12 h 46 min
Bienvenue dans le monde de l’administration et du juridique…
Apparemment oui, voici le les textes législatifs et réglementaires à ce sujet http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020176088
Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Si aucune banque ne demande ces justificatifs, peut être que les Crédit Agricole du 17 et du 33 ont eu un passé douteux et font l’objet d’un contrôle ?
Vincent
http://www.entrepreneur-web-creation.fr
http://www.webinyou.net
Green Man
16 juillet 2011 @ 13 h 22 min
– Au risque de ne pouvoir poursuivre notre relation…
– Pas de problème, j’ai environ 200.000 € placés chez vous, je veux mes avoirs en espèces sous huitaine.
Il ne peuvent pas le faire : cet argent n’a jamais eu d’existence papier, c’est de l’argent-dette !
http://www.nous-les-dieux.org/index.php/L%27Argent_Dette
http://www.nous-les-dieux.org/index.php/L%27Argent_Dette_2_:_Promesses_chimériques
fannyf12
16 juillet 2011 @ 14 h 00 min
personnellement je ferrais pas confiance sur le net dieu sur qui ont peut tomber car il y a tellement d’arnaque! le mieux et de te rendre directement dans cet agence et demander le pk et dire que tu as reçu un courrier électronique de leur part au moins tu sera fixé et faire tout sur place il se peut qu’il ne t’ont rien envoyer et que tu pourrait éviter le pire!!!
VERD
16 juillet 2011 @ 14 h 29 min
J’ai reçu ce genre de courrier par la poste l’an dernier. On me réclamait un justificatif de domicile + tous les justificatifs d’identité des titulaires des comptes de la famille + livret de famille. Apparemment il s’agissait de scanner les documents en question en vue de numériser tous les dossiers et infos des clients… Bon, toutes les cartes d’identités étaient périmées mais finalement ils les ont quand même acceptées…
Ave
16 juillet 2011 @ 15 h 05 min
Oui, c’est normal, c’est une directive européenne qui aurait du être mise en place il y a deux ans !! cela évite que n’importe qui puisse ouvrir un compte à n’importe quel nom…
rockstardust
16 juillet 2011 @ 15 h 58 min
Perso, je ne donne aucune suite à quelque demande que ce soit, de quel qu’organisme que ce soit par Internet. Je vais assez souvent à ma banque. S’ils ont besoin de quelque chose, ils me demandent en face. Après, on discute. Je donne ce que je veux comme info et si cela ne leur convient pas, il y a d’autres banques. Après tout, le client est roi. Cela fait plus de 20 ans que j’ai des comptes chez eux, ils connaissent mon mauvais caractère et ils ne me grattent pas là où cela ne me démange pas. Je t’invite à faire de même…
PS : Je viens d’étudier plus précisément ce courriel. J’ai pas loin de 60 ans et une certaine expérience des affaires. Si un tel message vient de ta banque « Toi tu es la Callas et moi, je suis les Beatles » cf Coluche…
CpourCa
16 juillet 2011 @ 16 h 30 min
J’ai reçu un courrier dans ce genre je suis passé a ma banque et ils ont fait la photocopie de la carte d’identité et du justificatif de domicile. Pour le reste du questionnaire je ne l’ai pas rempli.
@rockstardust : le titre « Directeur bancaire et Assurances » existe bien au crédit agricole depuis qu’ils peuvent commercialiser des assurances.
richardrousselot
16 juillet 2011 @ 17 h 29 min
Bonsoir,aucune banque ne demande se genre de document par émail surtout le CA de plus si tu a accès à ton compte en ligne il te dise eu même de ne jamais fournir et se genre de papier et ou tous autres document quel que se soit car tout se fait par courrier postal voila,il veut mieux te déplacer pour voir de quoi il retourne que de voir ton compte fondre comme neige au soleil.